Descubren fraude de RD$500 MM con comprobantes fiscales falsos

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría Fiscalía del Distrito Nacional sometieron a la justicia a cuatro empresas acusada de cometer fraude contra el Estado por RD$500 millones mediante el uso de comprobante fiscales falsos.

La directora en funciones de la DGII, Germania Montás, sólo identificó a Dragon Fly,  de las cuatro empresas y narró que se constituyó en noviembre 2008 para cometer fraude contra el fisco. “Era una empresa inexistente económicamente porque no tiene almacén, no tiene oficina y sólo tiene un nombre para fines de fraude”.

Explicó que esa empresa dedicada a fabricar facturas, o comprobantes válidos para fines fiscales, se constituyó  con el único propósito de que otras empresas descontaran esos gastos y redujeran los impuestos a pagar, porque a mayo de 2010 no había presentado los documentos fehacientes de los comprobantes fiscales que había emitido.

En tanto que el Procurador Fiscal, Alejandro Moscoso Segarra, presentó a Abel Storkan, Gerardo Matos y Franklin Peguero como los principales responsables del fraude, quienes enfrentan una sanción penal de hasta diez años de prisión.

Germania Montás y Alejandro Moscoso Segarra destacaron, en rueda de prensa conjunta, que es el primer caso penal por falsificación de documentos con los comprobantes fiscales que se detecta.

Destacó que los imputados junto a las empresas detectadas conformaban una red de asociación de malhechores, la cual también integraban asesores tributarios.